עולם החקירות הוא מרתק ומתקדם מאוד, בכדי להבין מעט יותר על העולם ספוג המסתורין הזה אבהיר מעט נקודות חשובות בתחום החקירות הכלכליות וההונאה, כך לא ניוותר חסרי מושג לתחום החקירות הכלכליות.
בדרך כלל חקירות כלכליות נועדו בכדי להשיב כספים , רכוש של אדם או חברה למטרת נשייה , זהו צעד לפני הכרזת חובות כחובות אבודים.
משרד החקירות צריך לאתר את כתובת מגוריו של החייב, זהו נראה פרט פשוט אך בפועל חייבים "מקצועיים" מומחים בהחבאת כתובתם. גם באיתור רכבים (אם יש) נוצרים קשיים שמועלים על ידי החייבים, איתור רכב הוא שלב קריטי בכדי ליצור מעקב בהמשך, והמעקב ישמש כראייה בבית המשפט. עוד פרט חשוב הוא מציאת מקום עבודה המדווח על החייב (כעובד).
עוד פרטים שלקוחות צריכים לגלות בחקירות כלכליות הם מקורות הכנסה של חברות, איתור נדל"ן של החייבים, מידע על כספים שמקורם בצד ג' .
חקירות "הרמת מסך" נועדו למצוא את הקשר בין בעל עסק אמיתי לעסק שפועל תחת שם אחר או הוסב למטרה אחרת (ידוע בשם "חברת קש"), מטרת החברות הללו בדרך כלל היא להבריח רכוש, ולהעלים מס. המטרה של החייבים היא ליצור קושי לגלות את זהותם האמיתית של החייבים, אך כיום המחוקק בא לטובת חקירות אלו ומקבל את האפשרות שחברה היא זהה או כמעט זהה.
איך מוכיחים שחברה היא זהה או כמעט זהה?
תחום עיסוק זהה של שתי החברות , החייבת והחדשה.
מיקום הפעילות של החברות, מיקום זהה מעיד על זהות.
דמיון בשמות החברות.
בעלים ומנהלים זהים בשתי החברות.
לקוחות זהים לשתי החברות.
תאריכי תחילת וסיום פעילות של החברות.
בדיקה של העברת רכוש ונכסים בין החברות.
אין חובה להוכיח כל אחד ואחד מהסעיפים שצוינו לעיל, אבל כמה שיותר סעיפים מוכחים מקל מאוד במשפט.
בחקירות הונאה ועוקץ (וגם בחקירות כלכליות) יש לפצח את המוח מאחורי התוכנית הזדונית, להתחקות אחר קורבנות נוספים של אותו עוקץ וכמובן לגלות את זהות חברי העוקץ , שבדרך כלל עובדים כקבוצה מצומצמת שמשאירה מעט עקבות לזמן קצר לכן אלמנט הזמן בחקירה היא קריטי.