הקמת מספר חברות במקביל ושימוש במספר יישויות משפטיות לצורך ביצוע עיסקאות. השימוש ברעיון זה יכול להיות מגוון מבחינת הלקוח, הוא יכול לרשום מספר חברות ולבצע רכישות קטנות בכל חברה וכך להסית ממנו תשומת לב. הלקוח יכול להציג עצמו בתור פרילנסר המבצע רכישות למספר חברות, הרשומות בעצם על שמו או על שם עוזריו, וכך שוב להסיט את תשומת הלב.
בעל חברה שאינו מציג עצמו בתור בעל החברה גם כן צריך לעורר חשד בלבו של הספק, או לחילופין אדם המציג עצמו בתור בעל החברה אך בעצם אינו רשום כבעליה. בכל אחד מהמקרים יתכן כי מבצע העוקץ אינו רוצה שהספק יערוך בדיקה עליו, בשל מעשי תרמית קודמים או אף עסקים כושלים מהעבר ומוביל את הספק שרוצה לבחון את בעלי החברה. לבחון אנשים שאינם בעצם הבעלים האמיתיים של העסק
חברה חדשה המבצעת רכישות בהיקפים גדולים מאוד או צוברת מלאים צריכה לעורר תשומת לב. חברה חדשה הרוכשת בהיקפים גדולים, תוך אמירה כי צריכה מלאי לצורך הזנקת העסק, יתכן ולא תשלם ותעלם בבוא יום התשלום. צבירת מלאים, גם כן חשודה. לקוח הרוכש חודש אחרי חודש כמות של סחורה ואינו מפיץ אותה, יבוא יום ולא יוכל לממן את הסחורה.
ככלל תמיד יש לשים לב להתנהגויות מעוררות חשד, כדוגמת התנהגויות לא מקצועיות. כאשר לקוח אינו מכיר את השוק שנמצא בו, לא מכיר את המונחים המקצועיים, אינו מכיר את הפרסונות החשובות בענף. צריך לשים לב
לפני ביצוע כל עסקה יש לבצע ניהול סיכונים ואיתור מידע עסקי על החברה איתה אתם הולכים לעבוד.